Secondo le indagini il gruppo criminale, capeggiato da due giovani di nazionalità albanese ancora latitanti, ingaggiava direttamente le donne, di nazionalità rumena, albanese, ucraina e russa, e gestiva il giro di prostituzione nel capoluogo emiliano, utilizzando 5 appartamenti e 11 auto.
Il ricavato di questa attività illecita, stimato in circa 150.000 euro al mese, veniva spedito in Albania per l'acquisto di beni immobili e attività commerciali e la costituzione di un fondo cassa da utilizzare eventualmente per l'assistenza legale degli appartenenti al gruppo.